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公司治理
董事會成員 董事會及各委員會 重要內規 董事會重要決議

野獸國股份有限公司董事會成員

  • 職稱
  • 姓名
  • 學歷
  • 經歷
  • 現職
  • 董事長
  • 楊詠喨
  • 聖地牙哥大學會計與財務管理系碩士
  • 野獸國(股)公司董事長兼總經理
  • 野獸國(股)公司董事長兼總經理
    野獸國創意(股)公司董事長
    BEASTOPIA GROUP CO.,LTD.Director
    野獸國商貿(上海)有限公司法定代表人
    上海野獸王國實業有限公司法定代表人
    BEAST KIGDOM (MALAYSIA) SDN BHD Director
    BEAST KINGDOM USA CO., LTD.Director
    BEAST KINGDOM NORTH AMERICA CO., LTD. CEO
    DREAM PARK LTD./Director
  • 董事
  • 李昇峰
  • 淡江大學企業管理系碩士
  • 仕敦企業有限公司負責人
  • 野獸國(股)公司董事兼特助
    上海野獸王國實業有限公司董事
    上海中潮互娛文化有限公司董事
    越幸(上海)文化传媒有限公司法定代理人
  • 董事
  • 江傑清
  • 加拿大哥倫比亞大學(UBC)
    土木工程系碩士
  • 富海電通(股)公司負責人
  • 野獸國(股)公司董事
  • 獨立董事
  • 徐韋吉
  • 中原大學會計系
  • 勤業眾信聯合會計師事務所協理
    力麗觀光開發(股)公司顧問
    力麗酒店(股)公司顧問
    清淨海生技(股)公司資深
    經理
  • 天方能源科技(股)公司協理
    力麗觀光開發(股)公司顧問
    斯考利詢顧問(股)公司董事
    國際海洋(股)公司獨立董事
    野獸國(股)公司獨立董事
  • 獨立董事
  • 畢婉蘋
  • 英國里茲大學國際行銷管理碩士
  • 日益能源科技(股)公司
    執行長
    友信醫療集團總裁特助
  • 日益能源科技(股)公司執行長
    台灣再生能源推動聯盟理事
    台灣綠電應用協會發起人暨理事
    太陽光電產業永續發展協會監事
    日元太陽能(股)公司法人董事代表人
    元皓電能(股)公司法人董事代表人
    日友太陽能(股)公司法人董事代表人
    環天電業(股)公司法人董事代表人
    日灃電業(股) 法人董事代表人
    能貿綠電科技(股)公司法人董事代表人
    台灣培瑞事業(股)公司董事
    東恩投資有限公司董事
    野獸國(股)公司獨立董事
  • 獨立董事
  • 林大鈞
  • 加利福尼亞大學戴維斯分校電機系
  • 瑞鏵投資(股)公司董事長
    吉聯資源開發(股)公司
    董事長
    太平洋自行車(股)公司法人董事代表人
    帝法斯(股)公司董事長
  • 三聯科技(股)公司董事長
    瑞鏵投資(股)公司董事長
    吉聯資源開發(股)公司董事長
    太平洋自行車(股)公司法人董事代表人
    帝法斯(股)公司董事長
    野獸國(股)公司獨立董事

董事會及各委員會

董事會:
董事會為公司最高治理層級,具任命與監督經營團隊、監督經營績效、指導公司策略、防止利益衝突及確保公司遵循各項法令等職責。
審計委員會:
審計委員會應由全體獨立董事組成,並且最少每季召開一次常會。旨在協助董事會監督公司財務報表之允當表達、公司內部控制程序之訂定與實行、法令遵循程序之妥適性、公司存在或潛在風險之控管,以及涉及公司重大資產交易、資金貸與、背書保證及董事利害關係之事項。
薪資報酬委員會:
薪資報酬委員職責為協助董事會訂定董事及經理人績效評估與報酬之政策、制度、標準與結構,定期評估有關績效考核、薪資、獎金、紅利制度暨董事酬金發放等案,並將建議提交董事會討論。
內部稽核:
稽核室隸屬於董事會,稽核工作旨在協助董事會及經營團隊檢查及覆核內部控制制度之缺失並提供改善建議。稽核室需訂定公司內部稽核計劃、定期向審計委員會定期報告稽核業務並列席董事會報告。
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