行動裝置選單

公司治理

董事會成員 董事會及各委員會 重要內規 董事會決議
  • 董事會
  • 董事會為公司最高治理層級，具任命與監督經營團隊、監督經營績效、指導公司策略、
    防止利益衝突及確保公司遵循各項法令等職責。
  • 審計委員會
  • 審計委員會應由全體獨立董事組成，並且最少每季召開一次常會。旨在協助董事會監督公司財務報表之允當表達、
    公司內部控制程序之訂定與實行、法令遵循程序之妥適性、公司存在或潛在風險之控管，
    以及涉及公司重大資產交易、資金貸與、背書保證及董事利害關係之事項。
  • 薪資報酬委員會
  • 薪資報酬委員職責為協助董事會訂定董事及經理人績效評估與報酬之政策、制度、標準與結構，
    定期評估有關績效考核、薪資、獎金、紅利制度暨董事酬金發放等案，並將建議提交董事會討論。
  • 內部稽核
  • 稽核室隸屬於董事會，稽核工作旨在協助董事會及經營團隊檢查及覆核內部控制制度之缺失並提供改善建議。
    稽核室需訂定公司內部稽核計劃、定期向審計委員會定期報告稽核業務並列席董事會報告。
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